О выпуске программного продукта «Ортикон: ФЗ-115».

Компания «Ортикон Групп» информационным письмом №150502 сообщает, что Некредитные финансовые организации (НФО), являясь субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны до 1 июня 2015 года привести свои правила внутреннего контроля, а также организацию системы ПОД/ФТ в соответствие с новыми требованиями Положения Банка России № 445-П. (http://www.cbr.ru/Publ/Vestnik/Ves150218014.pdf), в том числе:

1) соблюдать порядок документального фиксирования и своевременного представления в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ;

2) обеспечивать соблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

В связи выходом данного распоряжения компания «Ортикон Групп» разработала программный продукт "Ортикон: ФЗ-115» на базе «1С:Предприятие 8. Функциональное назначение продукта – реализация требований Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Программный продукт может быть использован совместно со всеми отраслевыми решениями компании «Ортикон Групп».

3) проводить обучение сотрудников компании (в том числе, определение тематики обучающих мероприятий); формировать перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ; проводить и обеспечивать учет вводного и дополнительного инструктажей сотрудников; знакомить с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ; проводить обучение в форме повышения уровня знаний;

Компания «Ортикон Групп» проводит обучение специалистов по данной тематике в формате вебинаров. 

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж по телефону: 8-495-995-15-80 и email: zakaz@orticongroup.ru

Сайт программного продукта: https://www.115-fz.com/