О продукте
Функциональное назначение решения «Ортикон: 115-ФЗ» – это реализация требований Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Основными функциями модуля являются:
· Постоянный и регламентный контроль контрагентов на причастность к реестру «Террористов и экстремистов». Возможность сохранения результатов проверки в документы. Настраиваемый механизм проведение проверки на причастность к реестру «Террористов и экстремистов».
· Возможность настроить проведение автоматической проверки контрагентов во время интерактивной работы пользователя.
· Возможность проверки паспортных данных контрагентов-физ.лиц на наличие их в списке недействительных паспортов Федеральной миграционной службы (База паспортов ФМС), с сохранением результатов проверки в документах.
· Учет подтверждения личных данных контрагента (актуализация сведений): учет обновления данных контрагента, отчеты по актуализации сведений контрагентов, механизмы для работы с контрагентами, по которым необходимо обновить сведения.
· Учет дополнительных сведений по контрагентам (уровень риска, принадлежность контрагента или его родственников к иностранным публичным лицам, сведения о регистрации ИП, бенефициариях и выгодоприобретателях, данные о миграционной карте и документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ и т.д.)
· Механизм выявления контрагентов, по которым осуществлены пенсионные выплаты, о которых необходимо информировать РосФинМониторинг (выплаты с суммой более 600 т.р.), и создания файла электронного сообщения в формате xml для загрузки через личный кабинет, а также возможность его хранения в базе.
· Печать анкет по юридическим и физическим лицам.
Сайт проекта: https://www.115-fz.com/
