29 октября 2019 года состоится вебинар посвященный программному продукту "Ортикон: ФЗ-115"
Компания "Ортикон Групп" приглашает: руководителей, бухгалтеров, руководителей IT-отдела и других заинтересованных лиц принять участие в вебинаре посвященном программному продукту "Ортикон: ФЗ-115" (вебинар будет проводиться в онлайн-режиме)
Время: 29 октября 2019г. в 11:00
Данный вебинар предназначен для конечных пользователей. Участие в вебинаре бесплатное. Обязательна предварительная регистрация.
Программа вебинара:
1. Перечни, по которым выполняется проверка «ПОД/ФТ» (загружаются в базу из внешних источников):
база недействительных паспортов (загрузка в систему с сайта МВД)
перечни 550П (перечень ЦБ. Касается лиц, которым был отказ в обслуживании банком)
перечни МВК (на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма)
перечни террористов и экстремистов (данные Росфинмониторинг)
перечни ФРОМУ (Перечень Росфинмониторинг организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения)
2. Виды операций ПОД/ФТ:
Проверка паспортных данных по списку МВД (недействительный паспорт)
Проверка паспортных данных на наличии просрочки по достижению возраста 20 лет, 45 лет
Поиск совпадений по перечням террористов, МВК, 550П, ФРОМУ
Установка рисков для контрагентов из вышеперечисленных перечней, а также для контрагентов с просроченным паспортом – уровни риска разные (настраиваются в системе)
Блокировки платежных документов для контрагентов из перечней
Блокировки платежных документов на выплату сумм, превышающих лимит (настраивается в системе – по умолчанию, это 600 000 руб.)
Возможность, при необходимости, снятия блокировок
Возможность ручного изменения уровня риска контрагента
Возможность хранения анкетных сведений контрагентов
Возможность контроля по срокам актуальности сведений контрагентов
Формирование и хранения анкет-досье контрагентов (с информацией о проведенных в его отношении проверках)
Визуализация и предупреждения по рисковым контрагентам для пользователей системы.
